2018年4月18日

上海金陵:第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司第二十次股东大会(年会)的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

上海金陵:六度音程届董事会第十一次讨论定案公司第二十次使合作大会的迂回的和迂回的(ANN)

    保护法典:600621        保护省略:上海金陵         公报编号:临 2011-003

上海金陵养家费有限公司六度音程届董事会第十一次讨论

公司第二十次使合作大会的迂回的和迂回的(ANN)

董事会和董事会抵押有、给错误的劝告性张贴表扬或

重要的降落,愿意的的真理、私人的和协同义务的真实和充分性。

上海金陵养家费有限公司六度音程届董事会第十一次讨论,在2011年3月28日公司

讨论室召集。讨论应是董事会的9名分子。,7真实的人。顾亚平教师,本公司孤独董事,去外部的办事处

未能列席讨论,付托公司孤独董事陈隽玮教师列席,为和代表使投票权;公司董事

邬树伟教师因官事举动原未能列席讨论,付托公司董事长毛晨教师列席了讨论。,为和代表

使投票权。公司监事和阅世较深的处理参谋的列席讨论。。讨论由公司董事长毛晨教师掌管。。

讨论的召集契合COM的价格稳定。。董事会的权衡、顺风的签订一致已经过

1、公司2010年度公报的摘要和摘要

2、董事会 2010 年度加工陈述及 2011 年度开发布局泄漏;

3、2010公司财务泄漏

4、公司2010年度返回分派平面图

经上海众华沪银簿记员事务所养家费有限公司“沪众会字(2011)第 2438 号”审计泄漏

确实,该公司在2010年首未分派返回,为112。,805, 元,2010净赚

100,432, 元 ,着陆公司条例的大约价格稳定,摘要当年法定公积金

10,043, 元后,在前岁的分派后来添加剩余物,2010岁暮年终可供分派的返回是

203,194, 元。公司六届讨论十一届董事会的决议,2010年度返回分派布局

到2010岁暮年终,股票的音量为524。,082,351股(每股1元)为基数,10年度每个使合作

分享现钞彩金(含税),现钞彩金音量52,408, 元,尚余

150,786,年后,今年未分派返回的分派。

2010岁暮年终资产体现率为217,842, 元,腊尽冬残资产存量无扩大某人的权力。

分派平面图在内第二十年度使合作讨论、在经过,由董事会

体进行。

5、董事会选出的的交替

着陆公司条例、在奇纳保护人的监视处理委任的率直的暗示,对腕骨的使被安排好

公司条例的大约价格稳定,六度音程届董事会推荐信毛晨为第二十届执行代理商。

九攻读学位者第七董事(在位的三是孤独的,新孤独董事攻读学位者名单

上海保护买卖所立案泄漏,详细攻读学位者名单详见附件,被张贴人攻读学位者和攻读学位者

见附件3)申请有特殊教育学需要,第二十的使合作大会(年会)审察的公司、选出的。

公司的孤独董事对本公司求婚孤独暗示。,视事董事攻读学位者

推荐信顺序和阅世审察的考生在conf、公司条例的大约价格稳定。

董事会祝愿距顾亚平教师,六度音程、蒋树沁教师,董事会董事、单

戚薇教师对自己的试图和奉献表现不掺假的的感激。!

1

6、变换公司阅世较深的处理参谋的的行动

徐敏伟教师,本公司的总簿记员师,本着良心的C,辞去公司总簿记员师的张贴,经

徐伟武教师,本公司的执行代理商,张贴,经董事会张贴委任委托,董事会指出为田明。

他是公司的总簿记员师。懂得2)。

公司的孤独董事和孤独董事对A。

董事会谨对去职的总簿记员师徐民伟教师在供职拨准的快慢为公司任务所作的试图和

奉献表现不掺假的感激!

7、对簿记员事务所的续聘公司举动

上海中华簿记员事务所养家费养家费有限公司、年度公报

计中,他们都能忍受审定簿记员师审计原则。,公司的财务状况、经纪效果和现钞

流是孤独的、成立、公平的评价。

现提议上海众华沪银簿记员事务所养家费有限公司仍为公司 2011 年度审计机构。此提议

已经董事会审计委任复核、经过。

8、公司校正初始财务状况表D的猜想

公司均摊 8%的华鑫保护有限义务公司于 2006 年 12 月着陆其使合作会定案—“本公

司向上海仪联资产经纪公司让资产处理事情所体现的中间定位资产的让价钱由 2004 年

12月1日,单方签字了一致中价格稳定的3元。,740,117,人民币减持人民币

3,590,117, 元”,让价钱下降1亿元被尊敬减少I

校正,分岔调减 2005 积年累月首的未分派返回及应收账款上海仪联资产经纪公司储备  亿元。

着陆上海市审计局下发沪审经决(2010)82 号审计决议书——《上海市审计局关

上海电力持股公司资产负债审计方针决策,上海市审计局以为是你这么说的嘛!2006项

decorate 装饰的校正无整整的着陆。,需要其记述校正。2010华鑫保护有限义务公司的苏醒

上海亿联资产处理公司累计数万亿的美钞,扩大某人的权力物主年首的权利。着陆客人

估计簿记员原则的大约价格稳定,公司采取追忆校正法,2010财务状况表期的开端

实质性的的追忆校正。按持股刮治术 8%分岔调增 2010 积年累月首俗界的股权值得买的东西 1,200万元、盈余

120万元、未分派返回1,080万元。

9、公司买卖浦东金桥公园三号和18号楼,

主教权限公司的公报在同一天到晚在2011-005。

10、公司提议值得买的东西金桥区最重要的区

本公司联手总平面图和来自勤劳的开展前景,值得买的东西再现资产

在mausjinqiao园A区的自己新签订一致拆迁。

浦东金桥公园坐落于金桥退去34块西侧,黄金假定使就职

南海,Tang Lu公路以东,申江路以西,新金桥北路。一并公园是由自己地域。的。、二区、三

区。,占地159,332平方米,总平面图容积率,构造面积约318。,664平方米,

这样地域大概建了209个。,平方米(容积比面积)。二区、三区根本使开始作用。

园区开展有待更远的完备,这一地域新建工程的破土。

本签订一致坐落于公司金桥公园。,曹佳苟北上的布局,新金桥西路。一

持续存在总植物面积为37。, 平方米,底板面积约14。,697平方米,新的拆迁

使开始作用后总构造面积为131, 平方米,议员席面积为107。, 平方米,在决斗建

2

构造面积24, 平方米,这栋建筑学占地约11。,130平方米。首要再现愿意的是普通建筑学。、

所一些重要官职、在决斗把开进车库及中间定位途径、造林于、泊车坪、水、电、气、环保等。。

本签订一致总值得买的东西预算55,165万元。这样签订一致布局在2011岁暮年终开端。,2012岁暮年终履行

植物的民用建筑学及其向外面连锁商店、电力资助工程,在E处履行记载和另外中间定位顺序的履行。

超越文字2~5、7、10 项董事会定案尚需第二十的使合作大会(年会)审察的公司、

经过。

11、决定公司第二十次讨论的日期(年会)

决议于 2011 年 4 月 19 日召集公司第二十次使合作方大会(年会),大约事项的迂回的,如

下:

一、讨论工夫:2011年4月19日(星期二)午后1:00。

二、设置:上海福州路讨论室666号。

三、讨论愿意的:

1、仔细思索董事会 2010 年度加工陈述及 2011 年度开发布局泄漏;

2、公司中西部及东部各州的县议会年度加工陈述述评

3、写评论2011年度公司财务泄漏

4、对公司2011年度返回分派平面图的权衡

5、大约董事会选出的变动的权衡

6、对董事会选出的变动的权衡

7、思索公司的流露公共簿记员复职举动

8、仔细思索公司大约值得买的东西浦东金桥园区一区新的拆迁建签订一致的安排。

四、列席讨论

1、由于2011年4月12日,买卖完毕后的午后3点。,在奇纳保护完整符合结算有限义务

本公司流露使合作为上海分行。。

2、公司董事、监事、阅世较深的处理参谋的。

3、国会证人了一位专门律师。、大会任务参谋的及另外邀请。

五、讨论完整符合顺序

1、流露顺序:契合是你这么说的嘛!需要条件的私人的使合作、公司使合作记述卡

记载顺序;不克不及列席讨论的使合作,付托不得已由政府承当。

相信书(称呼见1)。机构值得买的东西者有钱人使合作记述卡、持股校样、团体证明和代理人

份证处理完整符合手续。陌生使合作在完整符合前的袋或副本日期。

2、完整符合工夫:2011 年 4 月 14 日午前 9:00-午后 4:00。

3、完整符合设置:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发公馆)

联系电话:021-52383315 副本:021-52383305 与接触:周小姐 。

铁路直达运输:地铁2号线、江苏路4号站退去。

途径交通:汇编有01条路、62路、562路、923 路、44路、20路、825路、

138 路、71路、925 路。

4、公司联系电话:021-63222658,021-63602361

公司与接触:陈冰亮、黄平波

3

六、有关注意事项:

(1)多时,插一脚使合作的调适与自我意识照料。

(2)依《大约扣留次序的迂回的》的价格稳定,本公司

使合作大会不向使合作赠提出。

以此方式宣告

上海金陵养家费养家费有限公司

董 事 会

二 O 一岁使前进三十日

付托书代理人体式1

授 权 委 托 书

兹全权大使付托×××教师(鸨母)代表自己列席上海金陵养家费养家费有限公司第二十次股

西方大会(年会),为和代表使投票权。

付托人署名__________身份证号码:___________

付托人持股数_________付托人使合作记述__________

信托的署名:_________身份证号码:_________

付托日期:__________

附上2届董事会第七届董事会分子简历:

(一)孤独董事攻读学位者

1、孙金云 男,生于1972年6月,博士研究生的。奇纳用油灰固定、填塞等工业界设计研究院的前工兵,

我眼前是奇纳市场研究中心的研究员Fudan U。

2、孟蓉芳嗨!在1965年11月。,簿记员硕士、 阅世较深的簿记员师、审定簿记员师。曾任

上海簿记员事务所副理事,浦东不锈钢养家费养家费有限公司孤独董事Sh,在奇纳保护人的监视处理

保护发行与审计委任第十届董事会、委任第十一届讨论。他如今是利辛审定簿记员师养家费有限公司。

副理事簿记员师,公司六度音程届董事会孤独董事。

3、陈隽玮 男 1957 年 11 月嗨!,工商处理硕士。曾承担奇纳华东地域供销公司

退去部理事,海南西方明珠地产公司副执行代理商,上海一百形成环状地产公司副执行代理商,

上海信鸿地产公司执行代理商,上海海泰不动产(形成环状)养家费有限公司董事长副的。执政党

在兴房值得买的东西副总经理监(奇纳)养家费有限公司,公司六度音程届董事会孤独董事。

(二)董事会攻读学位者

1、毛 辰 男,生于1964年10月,工艺学硕士、工商处理硕士。已经作为上海的陌生经济学的

交通勤劳公司副执行代理商,上海张江(形成环状)养家费有限公司副执行代理商,上海电力界分(形成环状)

公司董事长意味着事务副的、物业处理事情总监。退职者上海电力界分(形成环状)公司总裁助

不动产部执行代理商,公司六度音程届董事会主席。

2、Tian Akio嗨!在1974年8月。,学院本科学历、审定簿记员师、簿记员师。前上海

舒天(形成环状)养家费有限公司财务总监,对东奇纳副舰长部大昌汽车形成环状总会计机关理事、副代理商,上

洋播送(形成环状)养家费有限公司财经部本着良心的人。,上海发送传递信号养家费养家费有限公司财会部

理,上海播送电视知养家费养家费有限公司总簿记员师。公司退职者总簿记员师。

4

3、吴树伟嗨!在1956年3月。,硕士。他是新加坡Oracle公司的签订一致代理商。,美国

甲骨文公司首席代表,莫里塔,海内日分牧师,上海电工学养家费有限公司

司执行代理商,上海金陵养家费养家费有限公司副执行代理商,上海电力界分(形成环状)公司股权处理部

股权重组执行代理商。退职者上海电力界分(形成环状)公司战术布置图部执行代理商,公司六度音程

董事会董事会。

4、徐敏伟嗨!在1959年4月。,硕士、阅世较深的簿记员师、审定簿记员师。前上海市粮

食品工业界局财务司副司长、财务司副司长、副处长、处长,上海长江的经济学的开展

形成环状养家费有限公司财务代理商,上海科学技术举行就职典礼总会计机关代理商,上海发送传递信号信

养家费养家费有限公司审计监视部副理事。,上海播送电视数字音磁带录像电子总簿记员师,

上海夏普电器养家费有限公司总会计机关副政,上海播送电视形成环状养家费有限公司财经部副牧师

理、代理商,上海播送电视台成都警卫员通知产物掌管,上海发送传递信号电子养家费养家费有限公司董事,

上海电力界分(形成环状)公司总会计机关副执行代理商,公司总簿记员师。退职者公司六度音程届董事会

董事。

5、徐伟武嗨!在1956年5月。,退职研究生的、阅世较深的经济学的师。前上海金陵无线电话系统

精神充沛的人副处长,上海金陵养家费养家费有限公司最重要的、两届董事会副主席,第三、四、董事会五届讨论

执行代理商,六度音程董事会董事总裁。退职者公司六度音程董事会董事会执行代理商。

6、曹云安嗨!于1961年11月,工商处理硕士、阅世较深的工兵、流露监督工兵、

上海流露充当顾问专家、不敏卡尔曼平滑特许建筑学师(MCIOB)。前上海港务外面高桥港区三

(四)阶段工程副舰长部副总经理副舰长;,上海洋

山冈监督部总监督工兵,上海淀山湖新城开展养家费有限公司(上海青浦区新

城市再现开展(形成环状)养家费有限公司副执行代理商、总工兵。退职者副执行代理商。

3:公司孤独董事的被张贴人张贴表扬和孤独正好

(1)上海金孤独董事被张贴人的张贴表扬

上海金陵养家费养家费有限公司被张贴人,如今孟蓉芳张贴、陈隽玮、孙金云是上海金陵养家费公司

养家费有限公司的第第七董事会是自己孤独的董事会。,并整整知情被张贴人的专门知。、教育学安排、

任务经历、兼职张贴等位置。被张贴人已书面形式答应侍候上海金陵第七届

董事会孤独董事(见董事会申请有特殊教育学需要)。人以为张贴,被张贴人有孤独性

董事阅世,上海金陵养家费养家费有限公司与我无相干,详细

上面的陈述

一、被张贴人具有股票上市的公司运作的根本知,熟习中间定位法度、行政规章、规章及

另外标准化文档,五年超越的法度、经济学的、财务、孤独董事的处理或另外税收

需要的任务体验,攻读学位者孟蓉芳、陈隽玮并已着陆《股票上市的公司阅世较深的处理参谋的拖裾

任务秩序及中间定位价格稳定通用孤独董事。张贴人孙金云还没有进入股票上市的公司

阅世较深的处理参谋的拖裾任务秩序及中间定位价格稳定通用孤独董事。张贴人孙金云已经

张贴后的承兑,侍候最新孤独董事阅世拖裾

执行理事证明。

二、被张贴人的阅世契合顺风的法度、行政规章和管理的需要

(一)《公司条例》大约董事阅世的价格稳定;

5

(二)《官事员法》对官事员兼职的价格稳定

(三)正中纪律委任、正中组织部大约合格的处理任务的几点权衡

作为一家股票上市的公司、基金处理公司孤独董事、孤独监事迂回的的价格稳定

(四)正中纪律委任、教育学部、监察部大约增强再现的暗示

对高等院校领导班子分子的价格稳定

(五)奇纳保监会大约处理暂行办法的价格稳定

(六)另外法度、在行政规章和机关法规价格稳定的位置。

三、被张贴人有孤独性性,不属于顺风的条款

(1)在股票上市的公司或其关系客人中供职的参谋的;、首要社会相干(正好)

家庭分子指匹偶。、双亲、首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、

兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。

(二)正好或二手的有钱人股票上市的公司已发行养家费 1%超越或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作中

自然人使合作及其正好肉体

(三)在正好或二手的有钱人股票上市的公司已发行养家费 5%超越的使合作单位或许在股票上市的公司

前五名使合作及其直系肉体。

(四)股票上市的公司现实把持人及其隶属参谋的

(五)为股票上市的公司及其界分使合作融资、法度、充当顾问等

服务业的参谋的,签订一致组的任务参谋的,包含媒介的储备物质、审察各级参谋的、在泄漏

职员署名、合作关系人和首要本着良心的人

(六)在与股票上市的公司及其界分使合作或许其各自的隶属客人具有重要的事情往还的单

位承担董事、掌管或阅世较深的代理商,或许适合事情单位界分使合作的代理商。

事、掌管或阅世较深的代理商;

(七)最近几年中高音部列出的六例状况。

(八)另外上海股票买卖所不相信他们是孤独的。

四、孤独董事攻读学位者无不受欢迎的人记载

(1)奇纳证监会的行政处罚

(二)有被保护买卖所下认定为不胜任的担作为一家股票上市的公司董事的拨准的快慢;

(三)近三年来,该股受到下宣判。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续讨论,或不亲自侍候导演

讨论的次数将超越董事会讨论的1/3。

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独暗示显然与真实情况不合。。

五、包含上海金陵养家费养家费有限公司,被张贴为孤独董事的向内股票上市的公司音量

不超越五,被张贴者已在上海金陵养家费养家费有限公司流行超越。

六、攻读学位者孟蓉芳具有较充足的的簿记员专门知和体验,审定簿记员师、高

阅世的簿记员师。

本张贴人已经着陆上海保护买卖所《上海保护买卖所股票上市的公司孤独董事立案及培

拖裾任务指南检验孤独董事阅世。

名人宣称的话是真实的。、充分和正确的的的的,无虚伪张贴表扬或给错误的劝告性并发症。,本

被张贴人完整懂得虚伪张贴表扬的恶果。。

6

以此方式申请有特殊教育学需要。

被张贴人:上海金陵养家费养家费有限公司

2011年3月28日

(二)上海金立孤独董事攻读学位者申请有特殊教育学需要

我叫孟蓉芳。,已整整知情并答应由上海金陵养家费养家费有限公司被张贴人张贴为上海金陵

养家费养家费有限公司的第第七董事会是自己孤独的董事会。。我下宣告,我有自己孤独董事。

阅世,无保证的能力。我孤独于上海金陵限定,

详细上面的陈述

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知情。,熟习中间定位法度、行政规章、管理制度

另外标准化文档,五年超越的法度、经济学的、财务、孤独董事的处理或另外税收

需要的任务体验,因为股票上市的公司阅世较深的处理参谋的拖裾的率直的思想

得独执行理事证明。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和管理的需要

(一)《公司条例》大约董事阅世的价格稳定;

(二)《官事员法》对官事员兼职的价格稳定

(三)正中纪律委任、正中组织部大约合格的处理任务的几点权衡

作为一家股票上市的公司、基金处理公司孤独董事、孤独监事迂回的的价格稳定

(四)正中纪律委任、教育学部、监察部大约增强再现的暗示

对高等院校领导班子分子的价格稳定

(五)奇纳保监会大约处理暂行办法的价格稳定

(六)另外法度、在行政规章和机关法规价格稳定的位置。

三、我的孤独性,不属于顺风的条款

(1)在股票上市的公司或其关系客人中供职的参谋的;、首要社会相干(正好)

家庭分子指匹偶。、双亲、首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、

兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。

(二)正好或二手的有钱人股票上市的公司已发行养家费 1%超越或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作中

自然人使合作及其正好肉体

(三)在正好或二手的有钱人股票上市的公司已发行养家费 5%超越的使合作单位或许在股票上市的公司

前五名使合作及其直系肉体。

(四)股票上市的公司现实把持人及其隶属参谋的

(五)为股票上市的公司及其界分使合作融资、法度、充当顾问等

服务业的参谋的,签订一致组的任务参谋的,包含媒介的储备物质、审察各级参谋的、在泄漏

职员署名、合作关系人和首要本着良心的人

(六)在与股票上市的公司及其界分使合作或许其各自的隶属客人具有重要的事情往还的单

位承担董事、掌管或阅世较深的代理商,或许适合事情单位界分使合作的代理商。

事、掌管或阅世较深的代理商;

(七)最近几年中高音部列出的六例状况。

(八)另外上海股票买卖所不相信他们是孤独的。

四、我无以下不受欢迎的人记载

7

(1)奇纳证监会的行政处罚

(二)有被保护买卖所下认定为不胜任的担作为一家股票上市的公司董事的拨准的快慢;

(三)近三年来,该股受到下宣判。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续讨论,或不亲自侍候导演

讨论的次数将超越董事会讨论的1/3。

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独暗示显然与真实情况不合。。

五、包含上海金陵养家费养家费有限公司,海内股票上市的公司孤独董事人数不多

超越五;我在上海金陵养家费养家费有限公司为MOR。。

六、我有充足的的簿记员知和体验。,具有审定簿记员师、高阅世的簿记员师。

我已经流露和拖裾,上海保护买卖所的孤独董事训工

作为率直的,我判定和确实我的孤独正好的阅世。。

我完整对某人找岔子孤独董事的税收。,确保陈述为真、充分和正确的的的的,无空腹

虚伪张贴表扬或给错误的劝告性并发症,我完整懂得虚伪张贴表扬的恶果。。上海保护买卖所可

着陆这样申请有特殊教育学需要确实我的阅世和孤独性。。

我承兑将适合上海金陵养家费养家费有限公司的孤独董事,将忍受法度法规、奇纳

证监会价格稳定、价格稳定、上海保护买卖所事情价格稳定的迂回的和需要。,承兑上海保护

汇兑管理,确保有十足的工夫和精神来履行税收,作出孤独的判别,不受公司首要养家费的限度局限份的限度局限份的限度局限

东、现实把持人或许另外单位或许私人的的所有物。

自己承兑:如自己供职后涌现不契合孤独董事阅世条款的,我会到达嗨

孤独董事自该CIR之日起30不日退职。

以此方式申请有特殊教育学需要。

申请有特殊教育学需要人:孟蓉芳

2011年3月28日

(三)上海金孤独董事攻读学位者申请有特殊教育学需要

自己陈隽玮,已整整知情并答应由上海金陵养家费养家费有限公司被张贴人张贴为上海金陵

养家费养家费有限公司的第第七董事会是自己孤独的董事会。。我下宣告,我有自己孤独董事。

阅世,无保证的能力。我孤独于上海金陵限定,

详细上面的陈述

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知情。,熟习中间定位法度、行政规章、管理制度

另外标准化文档,五年超越的法度、经济学的、财务、孤独董事的处理或另外税收

需要的任务体验,因为股票上市的公司阅世较深的处理参谋的拖裾的率直的思想

得独执行理事证明。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和管理的需要

(一)《公司条例》大约董事阅世的价格稳定;

(二)《官事员法》对官事员兼职的价格稳定

(三)正中纪律委任、正中组织部大约合格的处理任务的几点权衡

作为一家股票上市的公司、基金处理公司孤独董事、孤独监事迂回的的价格稳定

(四)正中纪律委任、教育学部、监察部大约增强再现的暗示

对高等院校领导班子分子的价格稳定

8

(五)奇纳保监会大约处理暂行办法的价格稳定

(六)另外法度、在行政规章和机关法规价格稳定的位置。

三、我的孤独性,不属于顺风的条款

(1)在股票上市的公司或其关系客人中供职的参谋的;、首要社会相干(正好)

家庭分子指匹偶。、双亲、首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、

兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。

(二)正好或二手的有钱人股票上市的公司已发行养家费 1%超越或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作中

自然人使合作及其正好肉体

(三)在正好或二手的有钱人股票上市的公司已发行养家费 5%超越的使合作单位或许在股票上市的公司

前五名使合作及其直系肉体。

(四)股票上市的公司现实把持人及其隶属参谋的

(五)为股票上市的公司及其界分使合作融资、法度、充当顾问等

服务业的参谋的,签订一致组的任务参谋的,包含媒介的储备物质、审察各级参谋的、在泄漏

职员署名、合作关系人和首要本着良心的人

(六)在与股票上市的公司及其界分使合作或许其各自的隶属客人具有重要的事情往还的单

位承担董事、掌管或阅世较深的代理商,或许适合事情单位界分使合作的代理商。

事、掌管或阅世较深的代理商;

(七)最近几年中高音部列出的六例状况。

(八)另外上海股票买卖所不相信他们是孤独的。

四、我无以下不受欢迎的人记载

(1)奇纳证监会的行政处罚

(二)有被保护买卖所下认定为不胜任的担作为一家股票上市的公司董事的拨准的快慢;

(三)近三年来,该股受到下宣判。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续讨论,或不亲自侍候导演

讨论的次数将超越董事会讨论的1/3。

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独暗示显然与真实情况不合。。

五、包含上海金陵养家费养家费有限公司,海内股票上市的公司孤独董事人数不多

超越五;我在上海金陵养家费养家费有限公司为MOR。。

六、我已经流露和拖裾,上海保护买卖所的孤独董事

训任务为率直的,我判定和确实我的孤独正好的阅世。。

我完整对某人找岔子孤独董事的税收。,确保陈述为真、充分和正确的的的的,无空腹

虚伪张贴表扬或给错误的劝告性并发症,我完整懂得虚伪张贴表扬的恶果。。上海保护买卖所可

着陆这样申请有特殊教育学需要确实我的阅世和孤独性。。

我承兑将适合上海金陵养家费养家费有限公司的孤独董事,将忍受法度法规、奇纳

证监会价格稳定、价格稳定、上海保护买卖所事情价格稳定的迂回的和需要。,承兑上海保护

汇兑管理,确保有十足的工夫和精神来履行税收,作出孤独的判别,不受公司首要养家费的限度局限份的限度局限份的限度局限

东、现实把持人或许另外单位或许私人的的所有物。

自己承兑:如自己供职后涌现不契合孤独董事阅世条款的,我会到达嗨

孤独董事自该CIR之日起30不日退职。

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以此方式申请有特殊教育学需要。

申请有特殊教育学需要人:陈隽玮

2011年3月28日

(四)对上海1孤独董事攻读学位者申请有特殊教育学需要

雄辩的孙金云,已整整知情并答应由上海金陵养家费养家费有限公司被张贴人张贴为上海金陵

养家费养家费有限公司的第第七董事会是自己孤独的董事会。。我下宣告,我有自己孤独董事。

阅世,无保证的能力。我孤独于上海金陵限定,

详细上面的陈述

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知情。,熟习中间定位法度、行政规章、价格稳定及另外

标准化文档,五年超越的法度、经济学的、财务、孤独董事的处理或另外税收所必

任务体验需要。我还无承兑L公司阅世较深的代理商拖裾的率直的方针。

得独执行理事证明。自己张贴后的承兑,插一脚上海保护买卖所的最新阶段

孤独董事阅世拖裾并通用独执行理事证明。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和管理的需要

(一)《公司条例》大约董事阅世的价格稳定;

(二)《官事员法》对官事员兼职的价格稳定

(三)正中纪律委任、正中组织部大约合格的处理任务的几点权衡

作为一家股票上市的公司、基金处理公司孤独董事、孤独监事迂回的的价格稳定

(四)正中纪律委任、教育学部、监察部大约增强再现的暗示

对高等院校领导班子分子的价格稳定

(五)奇纳保监会大约处理暂行办法的价格稳定

(六)另外法度、在行政规章和机关法规价格稳定的位置。

三、我的孤独性,不属于顺风的条款

(1)在股票上市的公司或其关系客人中供职的参谋的;、首要社会相干(正好)

家庭分子指匹偶。、双亲、首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、

兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。

(二)正好或二手的有钱人股票上市的公司已发行养家费 1%超越或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作中

自然人使合作及其正好肉体

(三)在正好或二手的有钱人股票上市的公司已发行养家费 5%超越的使合作单位或许在股票上市的公司

前五名使合作及其直系肉体。

(四)股票上市的公司现实把持人及其隶属参谋的

(五)为股票上市的公司及其界分使合作融资、法度、充当顾问等

服务业的参谋的,签订一致组的任务参谋的,包含媒介的储备物质、审察各级参谋的、在泄漏

职员署名、合作关系人和首要本着良心的人

(六)在与股票上市的公司及其界分使合作或许其各自的隶属客人具有重要的事情往还的单

位承担董事、掌管或阅世较深的代理商,或许适合事情单位界分使合作的代理商。

事、掌管或阅世较深的代理商;

(七)最近几年中高音部列出的六例状况。

(八)另外上海股票买卖所不相信他们是孤独的。

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四、我无以下不受欢迎的人记载

(1)奇纳证监会的行政处罚

(二)有被保护买卖所下认定为不胜任的担作为一家股票上市的公司董事的拨准的快慢;

(三)近三年来,该股受到下宣判。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续讨论,或不亲自侍候导演

讨论的次数将超越董事会讨论的1/3。

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独暗示显然与真实情况不合。。

五、包含上海金陵养家费养家费有限公司,海内股票上市的公司孤独董事人数不多

超越五;我在上海金陵养家费养家费有限公司为MOR。。

六、我已经流露和拖裾,上海保护买卖所的孤独董事

训任务为率直的,我判定和确实我的孤独正好的阅世。。

我完整对某人找岔子孤独董事的税收。,确保陈述为真、充分和正确的的的的,无空腹

虚伪张贴表扬或给错误的劝告性并发症,我完整懂得虚伪张贴表扬的恶果。。上海保护买卖所可

着陆这样申请有特殊教育学需要确实我的阅世和孤独性。。

我承兑将适合上海金陵养家费养家费有限公司的孤独董事,将忍受法度法规、奇纳

证监会价格稳定、价格稳定、上海保护买卖所事情价格稳定的迂回的和需要。,承兑上海保护

汇兑管理,确保有十足的工夫和精神来履行税收,作出孤独的判别,不受公司首要养家费的限度局限份的限度局限份的限度局限

东、现实把持人或许另外单位或许私人的的所有物。

自己承兑:如自己供职后涌现不契合孤独董事阅世条款的,我会到达嗨

孤独董事自该CIR之日起30不日退职。

以此方式申请有特殊教育学需要。

申请有特殊教育学需要人:孙金云

2011年3月28日

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