2018年4月14日

彩虹精化:第四届董事会第一次会议决议公告_公司公告_必读

建立互信相干密码:002256     建立互信相干简化:彩虹精化 公报编号:2016-005

深圳彩虹精细化工使产生兴趣有限公司

宣告董事会月的第四日届降神会宁愿降神会

公司任职于和董事会许诺密押、诚实和完整性,缺乏假话

记载、给错误的劝告性的国度或成功地降低。。

深圳彩虹精细化工使产生兴趣有限公司(以下简化

第二次降神会上的降神会 2016 年 1 月 18 整天后期 15:30 在深圳南山区高新技术工业区区科学与技术

途径软件园的两个阶段 11 栋 6 建筑物公司的降神会室在现场进行。。董事会降神会绕行的

2016 年 1 月 14 整天的宣布、经过说某种语言的绕行的拿董事、监事和上级设法对付管理人员。

降神会麝香联结董事会。 7 名,真正插脚开票的董事 7 名。公司监事和上级设法对付管理人员

列席了降神会。董事会划一推举陈大夫永迪主持降神会。召集降神会、集合和召集

公认顺序适合国度使担忧法度、公司条例和规程规则。董事会的报酬,以

当时当地开票的方法经过了以下决定:

1、降神会 7 票合同书,0 票反,0 开票的弃权经过了决议的董事会。

临时汇票。;

地面公司条例、公司条例的使担忧规则,陈永迪大夫是由董事会选

公司月的第四日届董事会主席,任期三年,自董事会决定经过之日起。

2、降神会 7 票合同书,0 票反,0 公认弃权经过了D政务会特殊政务会。

伙伴变换的账单;

董事会月的第四日董事会会员名单:

(1)战术政务会:

陈永迪大夫,该政务会主席,副主席郭建大夫,张雪斌先学先生(孤独董事)、

汤薇东女朋友、金红颖女朋友。

(2)审计政务会:

董事张雪斌先学先生(孤独董事),刘珊蓉女朋友(孤独董事)、刘树金宁愿

学先生(孤独董事)、郭建大夫、汤薇东女朋友。

(3)称呼委任、薪酬与支票政务会:

1

董事委员刘树金宁愿学先生(孤独董事),刘珊蓉女朋友(孤独董事)、张雪斌宁愿

学先生(孤独董事)、汤薇东女朋友、金红颖女朋友。

上述的特殊政务会会员的任期,地面第月的第四日届董事会的任期。

3、降神会 7 票合同书,0 票反,0 的弃权,弃权是经过对就事才能的上级设法对付

官员和建立互信相干代表鸟嘴相接触。

(1)对公司委员陈永迪大夫月的第四日届董事会董事,紧密结合金红颖女朋友为

董事会大臣。

董事会大臣金红颖女朋友联系方法如次:

接触:深圳南山区高新技术工业区科学与技术中二途径软件园的两个阶段 11 栋 6 楼

联系说某种语言的:0755-86922889     副本:0755-86922800

电子宣布:dongsh@

(2)公司月的第四日届董事会紧密结合汤薇东女朋友、蔡希中宁愿生、金红颖女朋友为公司

副总统,陈颖姝女朋友被委员为公司的首座财务官。

(3)公司的月的第四日个董事会委员王云女朋友为T。。

建立互信相干事务代表王云女朋友的表格如次::

接触:深圳南山区高新技术工业区科学与技术中二途径软件园的两个阶段 11 栋 6 楼

联系说某种语言的:0755-86922886   副本:0755-86922800

电子宣布:dongsh@

使担忧管理人员简历附后。上述的管理人员任期三年。,地面第月的第四日届董事会的任期。

公司的孤独董事对此宣布了孤独的异议。。使担忧愿意的的特点看法 2016 年 1 月 19 本钱大方的流入

讯网()。

本公报。

深圳彩虹精细化工使产生兴趣有限董事会

1月19日16日,2日

附件:使担忧管理人员简历

2

附件:使担忧管理人员简历

1、陈永迪大夫、郭建大夫、汤薇东女朋友、金红颖女朋友、刘珊蓉女朋友、张学

斌大夫和刘树金宁愿生的简历详见公司2015年12月31日在称呼委任数据窗侧中等的《建立互信相干

时报》、《建立互信相干日报》、《中国1971建立互信相干报》、《上海建立互信相干日报和 巨潮信息网

该决定在第三降神会月的第四日十四次降神会公报

反对论证的愿意的。

2、蔡继中,男,1972 年来,中国1971国籍,无境外经常庇护权,研究生的学历。

公司的出卖处理者、副总统、董事长助剂,教会中的任职者副总统。蔡希中宁愿生

缺点持股公司的股本权益;跟随公司实践把持人的相干,沈少玲女朋友,导演陈永迪

沈少玲女朋友的爱人和已婚妇女经过的相干,两私人的是公司的实践把持人。,更,蔡希中宁愿

先生及公司支持物董事、监事、上级处理者和持股 超越5%的使产生兴趣中缺乏成为搭档。

关系相干;过来三年中国1971证监会缺乏行政处罚。、下责任建立互信相干交易所或

三个或更多被上诉人的加盖于,公司条例中不存在公司上级设法对付管理人员。

会员的经济状况。

3、陈英淑,女,1965 年来,中国1971国籍,无境外经常庇护权,中学学历,

会计学人员。做公司的首座财务官、会计学掌管、财务处理者、董事,教会中的任职者公司财务总监。

陈颖姝女持股公司股本权益 437,500 股;与公司支持物董事、监事、上级设法对付管理人员和

持股 超越5%股的成为搭档、实践把持器经过缺乏关系。;在过来的三年里,它是不存在的。

中国1971证牢狱政务会的行政处罚、下责任建立互信相干交易所或三个或更多被上诉人的加盖于,

公司条例中不存在公司上级设法对付管理人员。会员的经济状况。

4、王云,女,1987 年来,中国1971国籍,无境外经常庇护权,中学学历。曾

使产生兴趣有限公司建立互信相干事务部工作管理人员,公司建立互信相干事情的教会中的任职者代表。王云女

持股公司股本权益 2,500 股;与公司支持物董事、监事、上级处理者和持股 5%以

上使产生兴趣的成为搭档、实践把持器经过缺乏关系。;在过来的三年里,它是不存在的。受到中国1971证

牢狱政务会的行政处罚、下责任建立互信相干交易所或三个或更多被上诉人的加盖于;深圳已收购

对由建立互信相干交易所颁布的董事会大臣资格证明书。

3

检查公报原文

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注